Báo cáo của{nl}FATF cho thấy khi các biện pháp chống các hành vi rửa tiền truyền thống{nl}trở nên hữu hiệu hơn, ôhình thức rửa tiền thông qua thương mại sẽ ngày{nl}càng trở nên hấp dẫn hơnọ. Chế độ Hà Nội ban hành một nghị định chống{nl}rửa tiền từ năm 2005 nhưng đến nay chưa có phát hiện được một vụ nào{nl}đáng kể ngoại trừ vụ bắt 2 người quốc tịch Mozambique hồi tháng 9 năm{nl}ngoái, với số tiền tình nghi bị nhóm người này đánh cắp từ một số{nl}trương mục ngoại quốc khoảng gần 300 ngàn bảng Anh, chạy đến Việt Nam{nl}tìm cách tẩy rửa.

 

Vào đầu tháng này Tân Hoa Xã{nl}loan báo công an ở phía Nam Trung Hoa đã bắt giữ một tổ chức rửa tiền{nl}qui mô lớn ở khu vực tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây. Trong số 11{nl}người bị bắt thì 8 người là người Việt. Ðiều đáng nói hơn, số tiền mặt{nl}trị khoảng 10 tỉ nhân dân tệ mà nhóm người này mở 77 trương mục ngân{nl}hàng từ Quảng Ðông, Quảng Tây, Phúc Kiến được chuyển sang Việt Nam{nl}khoảng 7.2 tỉ nhân dân tệ tức 18 ngàn tỉ đồng Việt Nam hay hơn 1 tỉ mỹ{nl}kim. Số tiền khổng lồ này được chuyển làm hơn 10,000 lần từ tháng 11{nl}năm 2004 đến tháng 3 năm nay. Buổi huấn luyện chống rửa tiền trong tuần{nl}này ở Hà Nội là buổi thứ hai trong một loạt huấn luyện chống rửa tiền{nl}do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho các quốc gia ASEAN.

 

Trước{nl}đây chính phủ Hoa Kỳ từng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội đóng một số{nl}trương mục do Bắc Hàn mở tại một số ngân hàng quốc doanh của Việt Nam,{nl}nhằm rửa tiền buôn bán võ khí giết người hàng loạt nằm trong danh sách{nl}bị Liên Hiệp Quốc cấm vận. Theo nghị định do Hà Nội ban hành và có hiệu{nl}lực từ đầu tháng này, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam phải kiểm soát chặt{nl}và báo cáo về những giao dịch tiền mặt trong ngày của một cá nhân, hay{nl}tổ chức mà tổng trị giá từ 200 triệu đồng trở lên. Ðối với giao dịch{nl}tiền gửi tiết kiệm thì tổng giá trị là 500 triệu đồng trở lên. Từ đó{nl}tới nay chưa thấy có một phúc trình nào cho biết đã giải quyết vụ rửa{nl}tiền nào liên quan đến tham nhũng hối lộ chưa.(SBTN)