Trưởng{nl}Công tố là ông Tim Johnson cho biết ông này đã xử dụng công ty của mình{nl}để chuyển những số tiền lời từ việc buôn bán thuốc lắc từ một đường{nl}giây ở Canada và chuyển sang Hoa Kỳ để tiêu thụ, rồi sau đó dùng tiền{nl}này để chuyển về Việt Nam qua hình thức những số tiền của người Việt ở{nl}hải ngoại gởi cho người thân trong nước, nhưng sau đó đã nhận lại tiền{nl}từ phía những tay buôn lậu thuốc lắc ở Canada. Những bằng chứng trước{nl}tòa cho thấy cơ quan FBI và cơ quan di trú IRS đã phát giác ra việc ông{nl}này đã nhận tiền mặt từ việc buôn lậu ma túy lên đến nửa triệu mỹ kim,{nl}rồi chia thành từng số tiền nhỏ dưới những tên giả khác nhau. Sau đó{nl}ông ta đã gởi hơn 24 triệu mỹ kim về Saigon qua công ty do ông ta và{nl}người em ruột làm chủ, nhưng số tiền thật là được gởi về lại Canada.{nl}Một phụ nữ người Việt từ Canada là cô Lê Thị Phương Mai từng thú tội về{nl}vụ rửa tiền trong vụ này, và từng bị tòa án liên bang tại Hoa Kỳ kết án{nl}15 năm tù.(SBTN)