ÐẾN LƯỢT MỸ CÓ THỂ CŨNG ÐIỀU TRA SECURENCY
@ 26 November 2009 12:01 AM
Tin tổng hợp - Việc chi nhánh Ngân hàng Trung ương Australia gọi tắt là RBA, là công ty Securency trả hàng triệu đô-la vào các tài khoản ngân hàng ngoại quốc có ưu đãi thuế, có thể sẽ đẩy công ty này vào cuộc điều tra của chính quyền Mỹ. Các tài liệu ban giám đốc Securency đưa ra cuối tuần trước trong cuộc họp khẩn do Phụ tá Thống đốc RBA Bob Rankin chủ tọa cho thấy công ty kiểm toán độc lập KPMG nhiều khả năng sẽ kiểm tra việc liệu nhà sản xuất tiền polymer này có vi phạm Bộ luật chống hành vi tham nhũng ở ngoại quốc của Mỹ và các đạo luật chống rửa tiền của Úc hay không.
Theo đạo luật của Mỹ, những công ty không thuộc Mỹ bị nghi ngờ hối lộ các cán bộ ngoại quốc để thắng thầu có thể bị chính quyền Mỹ truy tố, nếu họ có sự hiện diện thương mại ở Mỹ hay tiến hành các giao dịch tài chính thông qua các tài khoản ngân hàng được đăng bộ ở Mỹ. Securency có một xưởng in tiền với tài sản 12 triệu đô-la ở Mexico, và trước đó có giám đốc bán hàng ở Mỹ để giám sát lượng hàng hóa rất lớn vào châu Mỹ Latinh. Công ty này được cho là có khoản gửi tiền đáng kể trong các tài khoản ngân hàng Mỹ. Cảnh sát liên bang Australia đã khám xét trụ sở Securency và nhà ở của giám đốc điều hành Myles Curtis và thư ký công ty John Ellery tuần trước trong cuộc điều tra về những cáo buộc công ty này đưa hối lộ cho các cán bộ Cộng sản Việt Nam để thắng thầu. Một số máy tính và các tư liệu đã bị tịch thu trong vụ khám xét này.
Ban giám đốc Securency cho biết hai ông Curtis và Ellery đã không thông báo cho ban hay kiểm toán RBA, về việc một nhân viên đã khiếu nại công ty này đã trả tiền cho những người môi giới ở ít nhất hai nước vào năm 2007. Những người trong công ty cũng cáo buộc các quản lý cấp cao của Securency đã tẩu tán các tài liệu và che giấu file dữ liệu, để các thanh tra của RBA không biết được chi tiết đầy đủ những dàn xếp của mình với những trung gian ngoại quốc. Công ty hiện vẫn được phép tiếp tục sử dụng mạng lưới rộng lớn các trung gian ngoại quốc và tiếp tục gửi hàng triệu đô-la vào các tài khoản ưu đãi lãi suất ở ngoại quốc có ưu đãi thuế.(SBTN) {nl}{nl}