300 HÃNG KIỆN NGÂN HÀNG FIRST VIETNAMESE AMERICAN BANK BỊ GẠT CẢ TRIỆU ÐÔ
@ 14 December 2010 12:08 AM
Tin Westminster - Một ngân hàng Việt Nam đóng cửa ở Quận Cam, nhưng chuyện vẫn chưa ngừng ở đây. Một doanh nhân ở Quận Los Angeles bị cáo buộc đã trộm ít nhất 3.5 triệu đôla trong một hoạt động kỹ thuật cao tại một ngân hàng bị tịch biên hồi tháng trước bởi thanh tra liên bang. Ngân Hàng có tên là First Vietnamese American Bank tại thành phố Westminster sụp tiệm, đã làm quỹ bảo hiểm liên bang FDIC tốn mất 9.6 triệu đôla. Báo OC Register nói có khoảng 300 cơ sở kinh doanh và hội bất vụ lợi đã nộp đơn kiện ngân hàng này và doanh nhân Masih Madani cư ngụ tại Chatsworth, cho rằng ông này đã trộm tiền của họ. Và rồi First Vietnamese American Bank lại kiện Madani và một ngân hàng đã sụp là Innovative Bank, bản doanh ở Oakland. Các hồ sơ kiện này chiếu ánh sáng vào công ty có tên là Automated Clearinghouse, nơi giải quyết gần 20 ngàn tỉ đô-la riêng trong năm 2009.
Hoạt động xuyên qua Federal Reserve Board, các ngân hàng, và các trung tâm thanh toán thứ ba như công ty của Madani là Opus Ventures, các cá nhân và các công ty đã chi trả nhiều tỉ đô la mỗi năm qua các mạng này. Hệ thống này giúp dân Mỹ ký thác trực tiếp chi phiếu lương hay chi phiếu An Sinh Xã Hội của họ, hay tự động chi trả tiền nhà hay lệ phí trung tâm thể dục từ tài khoản ngân hàng của người dân.
Các khách hàng và ngân hàng First Vietnamese American Bank nói rằng Madani đã trộm từ khối tiền trôi nổi, đó là nhiều triệu đô la tiền mặt lơ lửng xuyên qua các trương mục của ông này tại ngân hàng này mỗi ngày. Gian lận tiền trôi nổi như thế sẽ không bị lộ, khi nào tiền vẫn cứ lưu chảy. Nhưng rồi một ngày, đó là ngày 27 tháng 5 năm 2008, có chuyện trục trặc. Lúc đó theo các đơn kiện nộp riêng rẽ bởi First Vietnamese American Bank và các chủ nợ của các hãng AmeriNet là khách hàng lớn nhất của Opus Ventures, thì Opus không trả nổi khoản 3.2 triệu đô theo hạn quy định cho AmeriNet. Thế là hàng trăm khách hàng của AmeriNet, từ đại học Duke lên đến nửa triệu mỹ kim, tới Coast Hills Community Church tại Aliso Viejo cũng lên đến 4.6 triệu mỹ kim đều kinh hoảng.
Ông James Lee là luật sư của các chủ nợ AmeriNet, nói đây là chuyện đáng buồn vì nạn nhân là các nhà thờ, các đại học như Duke và các hội bất vụ lợi. Vài ngày sau, First Vietnamese American Bank kể trong hồ sơ tòa rằng ông Madani đã thú nhận là đã lấy ra bất hợp pháp hơn 3.5 triệu đô từ quỹ của Automated Clearinghouse. Bây giờ thì ông Madani lại chối. Daniel Germain là luật sư của Madani nói ông Madani bác bỏ chuyện như thế, và rằng ông không hề nói như thế. Vụ kiện này có vẻ sẽ còn kéo dài.(SBTN)
{nl}{nl}
