VIỆT NAM BỊ GHI VÀO SỔ ÐEN CỦA TỔ CHỨC CHỐNG RỬA TIỀN FATF
@ 30 June 2012 11:44 AM
Tin New York - Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chánh gọi tắt là FATF, đã ghi thêm tên Ecuador, Yemen và Việt Nam vào danh sách những nước chưa tiến bộ trong việc đối phó với những hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo tờ Wall Street Journal, FATF nói ba nước vừa kể hoặc không khắc phục các thiếu sót trong công tác chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố hoặc không đồng ý thực hiện một kế hoạch hành động với FATF để đối phó với các vấn đề này.
Phúc trình của FATF hôm thứ sáu tuần qua cho biết Việt Nam đã có những cải thiện việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có việc ban hành một thông tư liên bộ về tài trợ khủng bố và đã sửa đổi luật phòng chống rửa tiền. Phúc trình nói thêm rằng tuy có sự cam kết chính trị cấp cao để hợp tác với FATF nhằm khắc phục những khuyết điểm trong chiến lược phòng chống rửa tiền, Việt Nam vẫn chưa thực hiện đầy đủ hành động của mình. Hồi đầu tháng này, báo chí CS Việt Nam trích lời Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền của nhà nước, nói có nhiều điều kiện thuận lợi để tội phạm rửa tiền gia tăng. FATF là cơ quan liên chính phủ chống rửa tiền do nhóm G7 thành lập năm 1989.
Những nước không thực thi các khuyến nghị của cơ quan này phải đối mặt với khả năng bị liệt vào danh sách những nước rủi ro cao hoặc không hợp tác, và do đó sẽ phải tốn kém nhiều hơn hoặc gặp nhiều khó khăn hơn khi làm ăn với các hệ thống ngân hàng của các nước thành viên FATF, trong đó có Hoa Kỳ, Mexico, Pháp và Anh.(SBTN)
{nl}{nl}{nl}